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Online-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Besprechung der ersten Konsultation von Standards zu AMLR/AMLD6/AMLA-VO

Online-Veranstaltung

Wir laden Sie herzlich zur VAB-Online-Sitzung der Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Andreas Kastl, VAB, zu den vier Entwürfen für technische Regulierungsstandards (RTS) gemäß EBA-Konsultation EBA/CP/2025/04 vom 6. März 2025, die Teil des künftigen einheitlichen Regelwerks für die Bekämpfung von GW/TF sein werden RTS-Entwurf zur Bewertung des inhärenten und...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Finanzsanktionscompliance in Banken und Finanzunternehmen im Lichte der neuen EBA-Leitlinien ab 30. Dezember 2025

İşbank AG, Zeil 123, 60313 Frankfurt am Main

Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Dr. Alexander Cappel, Norton Rose Fulbright LLP, Frankfurt/Main, mit einem Überblick über die zwei EBA-Leitlinien vom 14. November 2024 zu internen Strategien, Verfahren und Kontrollen, die die Umsetzung restriktiver Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppen Rechnungslegung und Steuern | Bewertung des Bilanzsteuerrechts für Banken – Petiten für eine Überarbeitung der Vorschriften zu PWB und EWB

Goldman Sachs Bank Europe SE, Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppen Rechnungslegung und Steuern ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Marc Roth-Lebeau, Partner EY, Eschborn, und Expertenbeirat beim VAB, zum Thema „Bewertung des Bilanzsteuerrechts für Banken – Petiten für eine Überarbeitung der Vorschriften zu PWB und EWB“: Überblick Bilanzsteuerrecht für Banken zur Bewertung der Forderungen...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Backtesting von Monitoring-Systemen in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland Senckenberganlage 19, Frankfurt am Main, Hessen

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Achim Sprengard, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH, zum Backtesting von Monitoring-Systemen in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten: Anforderungen an die Datenverarbeitungssysteme (§ 25h KWG, BaFin AuA BT 6) Anforderungen an das Backtesting (Anwendungsbereich, Ausgestaltung der „Szenarien“, Vorgehensweise,...

Einladung zur VAB-„Themen des Monats“-Videokonferenz am 11. Juni 2025

Online-Veranstaltung

Sehr geehrte Damen und Herren, unsere neue „VAB-Monatsinfo"-Ausgabe mit den ausführlichen Berichten zu den wesentlichen Themen des Monats ist kürzlich erschienen. Wir möchten Ihnen diese kurz und gebündelt in einem Webex-Meeting vorstellen und mit Ihnen diskutieren. Wir laden Sie herzlich zur VAB „Themen des Monats"-Videokonferenz ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Turbo-Zertifikate | BaFin will...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung am 23. Juni 2025 | Umgang mit güterbezogenen Sanktionen und Exportkontrollen für Banken

Flick Gocke Schaumburg MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, Frankfurt am Main, Deutschland

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Rafik Ahmad, Flick Gocke Schaumburg, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB, Frankfurt, zum Umgang mit güterbezogenen Sanktionen und Exportkontrollen für Banken: Herausforderungen & Lösungsansätze am Beispiel der Russland-Sanktionen Rechtliche Einordnung: Die Russland-Sanktionen als „Gamechanger“? Ausweitung der exterritorialen Wirkung...

Online-Sitzung „Tax Luncheon“ am 7. Juli 2025 | Update Betriebsprüfung bei Auslandsbanken – Neuerungen ab 2025

Online-Veranstaltung

Wir laden Sie herzlich zur VAB-Online-Sitzung "Tax Luncheon" (via WebEx) ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Dr. Marcus Geuenich, Partner Ernst & Young Law GmbH, Düsseldorf, und Expertenbeirat beim VAB, zum Thema „Update Betriebsprüfung bei Auslandsbanken – Neuerungen ab 2025“. Folgende Aspekte werden angesprochen: Erweiterte Mitwirkungs- und Berichtigungspflichten nach § 153 Abs....

Einladung zur VAB-„Themen des Monats“-Videokonferenz am 13. August 2025

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Sehr geehrte Damen und Herren, unsere neue „VAB-Monatsinfo"-Ausgabe mit den ausführlichen Berichten zu den wesentlichen Themen des Monats ist kürzlich erschienen. Wir möchten Ihnen diese kurz und gebündelt in einem Webex-Meeting vorstellen und mit Ihnen diskutieren. Wir laden Sie herzlich zur VAB „Themen des Monats"-Videokonferenz ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: ESG-Risiken | ESAs konsultieren zur...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Zahlungsverkehr | Anti-Fraud und Anti-Financial Crime im Zahlungsverkehr

Société Générale S.A. Frankfurt am Main, Garden Tower, Neue Mainzer Str. 46-50; 60311 Frankfurt am Main

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Zahlungsverkehr ein. Der Zahlungsverkehr steht im Zentrum digitaler Angriffsflächen – insbesondere im Corporate Banking und Trade Finance. In diesem Vortrag beleuchten wir aktuelle Erkenntnisse und regulatorische Anforderungen.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Dirk Findeisen, msg Rethink Compliance GmbH, zu Anti-Fraud und Anti-Financial Crime im Zahlungsverkehr: „Fraud...

Online-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppen Compliance und Recht | Fit für den AI-Act – (Kompetenz-)Anforderungen an Mitarbeitende und Führungskräfte

Online-Veranstaltung

Wir laden Sie herzlich zur VAB-Online-Sitzung der Arbeitsgruppen Compliance, IT- und Informationssicherheit, Personal und Recht ein. Der EU AI-Act wurde im Frühjahr 2024 final verabschiedet und markiert einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Künstlicher Intelligenz innerhalb der Europäischen Union. Spätestens nach Ablauf der vorgesehenen Übergangsfristen müssen Unternehmen umfangreiche regulatorische Anforderungen umsetzen – insbesondere im Umgang...