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Einladung zur VAB-„Themen des Monats“-Videokonferenz am 11. Juni 2025

Online-Veranstaltung

Sehr geehrte Damen und Herren, unsere neue „VAB-Monatsinfo"-Ausgabe mit den ausführlichen Berichten zu den wesentlichen Themen des Monats ist kürzlich erschienen. Wir möchten Ihnen diese kurz und gebündelt in einem Webex-Meeting vorstellen und mit Ihnen diskutieren. Wir laden Sie herzlich zur VAB „Themen des Monats"-Videokonferenz ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Turbo-Zertifikate | BaFin will...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung am 23. Juni 2025 | Umgang mit güterbezogenen Sanktionen und Exportkontrollen für Banken

Flick Gocke Schaumburg MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, Frankfurt am Main, Deutschland

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Rafik Ahmad, Flick Gocke Schaumburg, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB, Frankfurt, zum Umgang mit güterbezogenen Sanktionen und Exportkontrollen für Banken: Herausforderungen & Lösungsansätze am Beispiel der Russland-Sanktionen Rechtliche Einordnung: Die Russland-Sanktionen als „Gamechanger“? Ausweitung der exterritorialen Wirkung...

Online-Sitzung „Tax Luncheon“ am 7. Juli 2025 | Update Betriebsprüfung bei Auslandsbanken – Neuerungen ab 2025

Online-Veranstaltung

Wir laden Sie herzlich zur VAB-Online-Sitzung "Tax Luncheon" (via WebEx) ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Dr. Marcus Geuenich, Partner Ernst & Young Law GmbH, Düsseldorf, und Expertenbeirat beim VAB, zum Thema „Update Betriebsprüfung bei Auslandsbanken – Neuerungen ab 2025“. Folgende Aspekte werden angesprochen: Erweiterte Mitwirkungs- und Berichtigungspflichten nach § 153 Abs....

Einladung zur VAB-„Themen des Monats“-Videokonferenz am 13. August 2025

Online-Veranstaltung

Sehr geehrte Damen und Herren, unsere neue „VAB-Monatsinfo"-Ausgabe mit den ausführlichen Berichten zu den wesentlichen Themen des Monats ist kürzlich erschienen. Wir möchten Ihnen diese kurz und gebündelt in einem Webex-Meeting vorstellen und mit Ihnen diskutieren. Wir laden Sie herzlich zur VAB „Themen des Monats"-Videokonferenz ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: ESG-Risiken | ESAs konsultieren zur...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Zahlungsverkehr | Anti-Fraud und Anti-Financial Crime im Zahlungsverkehr

Société Générale S.A. Frankfurt am Main, Garden Tower, Neue Mainzer Str. 46-50; 60311 Frankfurt am Main

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Zahlungsverkehr ein. Der Zahlungsverkehr steht im Zentrum digitaler Angriffsflächen – insbesondere im Corporate Banking und Trade Finance. In diesem Vortrag beleuchten wir aktuelle Erkenntnisse und regulatorische Anforderungen.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Dirk Findeisen, msg Rethink Compliance GmbH, zu Anti-Fraud und Anti-Financial Crime im Zahlungsverkehr: „Fraud...

Online-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppen Compliance und Recht | Fit für den AI-Act – (Kompetenz-)Anforderungen an Mitarbeitende und Führungskräfte

Online-Veranstaltung

Wir laden Sie herzlich zur VAB-Online-Sitzung der Arbeitsgruppen Compliance, IT- und Informationssicherheit, Personal und Recht ein. Der EU AI-Act wurde im Frühjahr 2024 final verabschiedet und markiert einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Künstlicher Intelligenz innerhalb der Europäischen Union. Spätestens nach Ablauf der vorgesehenen Übergangsfristen müssen Unternehmen umfangreiche regulatorische Anforderungen umsetzen – insbesondere im Umgang...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe IT- und Informationssicherheit | Mechanik von Aufsichtsprüfungen der IT-Ausstattung

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe IT- und Informationssicherheit ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Dr. Waldemar Grudzien, GRM – Global Regulation Management AG, über die Mechanik von Aufsichtsprüfungen der IT-Ausstattung: Darstellung des Rahmenwerks zur Vorbereitung, Durchführung und Mitigation von aufsichtlichen Prüfungen der IT-Ausstattung Flexible Anwendbarkeit des Rahmenwerks auf unterschiedliche...

Online-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppen Compliance und Recht | WpI-MaRisk – BaFin-Konsultation: Einordnung der Inhalte und Petiten

Online-Veranstaltung

Wir laden Sie herzlich zur Online-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppen Wertpapierinstitute, Recht, Compliance und MaRisk ein. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 6. August den Entwurf ihres neuen Rundschreibens „Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Wertpapierinstituten“ (WpI-MaRisk) veröffentlicht und bittet im Rahmen einer Konsultation um Rückmeldung bis zum 19. September 2025. Ziel ist es, die Vorgaben des...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Entwicklung des Kontenabrufverfahrens nach § 24c KWG

Hogan Lovells International LLP, OMNITURM, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Dr. Richard Reimer, Expertenbeirat im VAB, und Frau Stefanie Franz, beide Hogan Lovells International LLP, Frankfurt, zur Entwicklung des Kontenabrufverfahrens nach § 24c KWG: Überblick zu Bankkontenregistern in Deutschland und in der EU Auslegungs- und Zweifelsfragen: Welche...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Kontrolle der Einhaltung der Finanzsanktionen durch die Deutsche Bundesbank

ING DiBa AG, Hamburger Allee 1, 60486 Frankfurt am Main

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Frau Beatrice Timmermann, Herrn Dr. Matthias Huber und Herrn Jens Conrad, Deutsche Bundesbank, Zentrale Frankfurt am Main, über die Kontrolle der Einhaltung der Finanzsanktionen durch die Deutsche Bundesbank: Überblick über die Aufgabe der Deutschen Bundesbank zur Kontrolle der...