Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein. Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Frau Charlotte Salathé, CMS Hasche Sigle, zur Einbindung der Finanzsanktionscompliance in AML/CFT-Aktivitäten bei Finanzunternehmen: SEPA Instant Payments und das transaktionsunabhängige Screening gegen gezielte finanzielle restriktive Maßnahmen Berücksichtigung gezielter finanzieller Sanktionen in der neuen EU-Geldwäscheverordnung Geldwäscheaufsicht über die Einhaltung restriktiver...

Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie herzlich zur VAB-Präsenz-Sitzung der Arbeitsgruppe CRS/FATCA ein. Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Rainer Fieß und Julia Deborah Mußbach, EY Tax GmbH Steuerberatungsgesell­schaft, zu den Anpassungen in der deutschen Umsetzung des Common Reporting Standards (CRS) und zu Prüfungen im Bereich des automatischen Informationsaustauschs über Finanzkonten: Änderungen...