CMS Hasche Sigle – Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB

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Neue Mainzer Str. 2-4
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Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Einbindung der Finanzsanktionscompliance in AML/CFT-Aktivitäten bei Finanzunternehmen

CMS Hasche Sigle - Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB Neue Mainzer Str. 2-4, Frankfurt am Main

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein. Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Frau Charlotte Salathé, CMS Hasche Sigle, zur Einbindung der Finanzsanktionscompliance in AML/CFT-Aktivitäten bei Finanzunternehmen: SEPA Instant Payments und das transaktionsunabhängige Screening gegen gezielte finanzielle restriktive Maßnahmen Berücksichtigung gezielter finanzieller Sanktionen in der neuen EU-Geldwäscheverordnung Geldwäscheaufsicht über die Einhaltung restriktiver...