Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein. Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Frau Charlotte Salathé, CMS Hasche Sigle, zur Einbindung der Finanzsanktionscompliance in AML/CFT-Aktivitäten bei Finanzunternehmen: SEPA Instant Payments und das transaktionsunabhängige Screening gegen gezielte finanzielle restriktive Maßnahmen Berücksichtigung gezielter finanzieller Sanktionen in der neuen EU-Geldwäscheverordnung Geldwäscheaufsicht über die Einhaltung restriktiver...

Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie herzlich zur VAB-Präsenz-Sitzung der Arbeitsgruppe CRS/FATCA ein. Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Rainer Fieß und Julia Deborah Mußbach, EY Tax GmbH Steuerberatungsgesell­schaft, zu den Anpassungen in der deutschen Umsetzung des Common Reporting Standards (CRS) und zu Prüfungen im Bereich des automatischen Informationsaustauschs über Finanzkonten: Änderungen...

Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Dr. Alexander Cappel, Norton Rose Fulbright LLP, Frankfurt/Main, mit einem Überblick über die zwei EBA-Leitlinien vom 14. November 2024 zu internen Strategien, Verfahren und Kontrollen, die die Umsetzung restriktiver Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten...

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppen Rechnungslegung und Steuern ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Marc Roth-Lebeau, Partner EY, Eschborn, und Expertenbeirat beim VAB, zum Thema „Bewertung des Bilanzsteuerrechts für Banken – Petiten für eine Überarbeitung der Vorschriften zu PWB und EWB“: Überblick Bilanzsteuerrecht für Banken zur Bewertung der Forderungen...

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Achim Sprengard, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH, zum Backtesting von Monitoring-Systemen in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten: Anforderungen an die Datenverarbeitungssysteme (§ 25h KWG, BaFin AuA BT 6) Anforderungen an das Backtesting (Anwendungsbereich, Ausgestaltung der „Szenarien“, Vorgehensweise,...

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Rafik Ahmad, Flick Gocke Schaumburg, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB, Frankfurt, zum Umgang mit güterbezogenen Sanktionen und Exportkontrollen für Banken: Herausforderungen & Lösungsansätze am Beispiel der Russland-Sanktionen Rechtliche Einordnung: Die Russland-Sanktionen als „Gamechanger“? Ausweitung der exterritorialen Wirkung...