Veranstaltungen Suche und Ansichten, Navigation

Veranstaltung Ansichten-Navigation

Heute

Online-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Besprechung der ersten Konsultation von Standards zu AMLR/AMLD6/AMLA-VO

Online-Veranstaltung

Wir laden Sie herzlich zur VAB-Online-Sitzung der Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Andreas Kastl, VAB, zu den vier Entwürfen für technische Regulierungsstandards (RTS) gemäß EBA-Konsultation EBA/CP/2025/04 vom 6. März 2025, die Teil des künftigen einheitlichen Regelwerks für die Bekämpfung von GW/TF sein werden RTS-Entwurf zur Bewertung des inhärenten und...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Finanzsanktionscompliance in Banken und Finanzunternehmen im Lichte der neuen EBA-Leitlinien ab 30. Dezember 2025

İşbank AG, Zeil 123, 60313 Frankfurt am Main

Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Dr. Alexander Cappel, Norton Rose Fulbright LLP, Frankfurt/Main, mit einem Überblick über die zwei EBA-Leitlinien vom 14. November 2024 zu internen Strategien, Verfahren und Kontrollen, die die Umsetzung restriktiver Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Backtesting von Monitoring-Systemen in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland Senckenberganlage 19, Frankfurt am Main, Hessen

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Achim Sprengard, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH, zum Backtesting von Monitoring-Systemen in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten: Anforderungen an die Datenverarbeitungssysteme (§ 25h KWG, BaFin AuA BT 6) Anforderungen an das Backtesting (Anwendungsbereich, Ausgestaltung der „Szenarien“, Vorgehensweise,...