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Heute

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Zahlungsverkehr | Zahlungsempfängerüberprüfung (Verification of Payee, VoP) als Bestandteil der Instant Payment Regulierung

PPI AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 60329 Frankfurt am Main

Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Zahlungsverkehr ein. Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Dr. Mario Reichel, zum Thema "Zahlungsempfängerüberprüfung (Verification of Payee,...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppen Personal, Recht und Compliance am 23. April 2025 | EU Entgelttransparenzrichtlinie – Was kommt auf uns zu und wie können Banken sich vorbereiten?

DLA Piper UK LLP, Neue Mainzer Str. 6-10, 60311 Frankfurt am Main

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppen Personal, Recht und Compliance ein. Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie wurde im Juni 2023 verabschiedet. Spätestens nach der dreijährigen Umsetzungsfrist müssen alle EU-Staaten alle erforderlichen...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Einbindung der Finanzsanktionscompliance in AML/CFT-Aktivitäten bei Finanzunternehmen

CMS Hasche Sigle - Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB Neue Mainzer Str. 2-4, Frankfurt am Main

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein. Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Frau Charlotte Salathé, CMS Hasche Sigle, zur Einbindung der Finanzsanktionscompliance in AML/CFT-Aktivitäten bei Finanzunternehmen:...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Finanzsanktionscompliance in Banken und Finanzunternehmen im Lichte der neuen EBA-Leitlinien ab 30. Dezember 2025

İşbank AG, Zeil 123, 60313 Frankfurt am Main

Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Herrn Dr. Alexander Cappel, Norton Rose Fulbright LLP, Frankfurt/Main,...

Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Backtesting von Monitoring-Systemen in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland Senckenberganlage 19, Frankfurt am Main, Hessen

Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein.   Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Vortrag von Achim Sprengard, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH, zum Backtesting von Monitoring-Systemen...